熊猫乳品:董事会决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-039 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第六次会议对本议案发表了同意的意见。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会认 ...