宝丽迪:关于新增或修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于新增或修订公司部分内部管理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、 自董事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修 订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 2024 年 3 月 28 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十八 ...