宝丽迪:第三届监事会第一次会议决议的公告

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-032 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公 司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的 通知时限，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场形式召开了第三届监事 会第一次会议。公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事付洋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 2024 年 4 月 19 日 经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止 ...