宝丽迪:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-033 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券 事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下： | 专门委员会 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 陆圣江 | 主任委员（召集人） | | | 关晋平 | 委员 | | | 徐毅明 ...