宝丽迪:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-051 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予 ...