康平科技:第四届董事会2023年第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-045 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》、《 ...