康平科技:第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-046 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年第七次 （临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...