康平科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-048 康平科技（苏州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会现进行换届选举。 公司于2023年11月22日召开了第四届董事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，公司董 ...