康平科技:第五届监事会2023年第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-059 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开职工代表大会，并于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产 生第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话等 方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，并于 2023年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。 经公司全体监事共同推举，本次会议由监事尹群丽女士主持，应出席会议的 监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 根据《公 ...