康平科技:第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-058 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2023 年12月8日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关 于召开第五届董事会2023年第一次会议的通知，并于2023年12月8日在公司会议 室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 经公司全体董事共同推举，本次会议由董事江建平先生主持，应出席会议的 董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士以通讯方式出席会议。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1 ...