康平科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-065 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月5日（星期五）召开2024年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2023年第二次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 ...