康平科技:董事会决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-033 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月11日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2024年第三次会议的通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场会议 结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了2024年半年度报告及其摘要。 表决情况：7 ...