亿田智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-092 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年12月 18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...