亿田智能:《内部控制制度》

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称公司)内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社 会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《浙江亿 田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进公司实现 发展战略。 （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报。 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机 ...