亿田智能:第三届董事会第三次会议决议公告

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 12 月 13 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-086 浙江亿田智能厨电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕2601 号），同意公司向不 ...