亿田智能:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-003 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机 构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月 华女士、孙吉先生已回避表决。 2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 1 月 10 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...