亿田智能:第三届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定： （1）公司股票上市已满六个月； （ ...