亿田智能:2023年度独立董事述职报告（潘士远）

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并 全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积 极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董 事的积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求， 重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2023 年度任期内，公司共召开 3 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托 出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的 议案存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，本人在 2023 年度参加的董 事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2023 年度任期内，公司共 召开 1 次股东大会，本人亲自列席，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董 事的职责。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准 ...