海融科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-025 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立和完善劳动者与所 ...