海融科技:关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分制度的公告

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...