海融科技:董事会提名委员会工作制度（2024年4月）

上海海融食品科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 1 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...