海融科技:董事会薪酬和考核委员会工作制度（2024年4月）

上海海融食品科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事， 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设薪酬和考 核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"或"委员会"），并制定工作制度。 第二条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员 须为公司独立董事 ...