研奥股份:独立董事2023年度述职报告（王艳梅）

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王艳梅） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（经独立董事补选，本人于 2023 年 9 月 13 日起任 职）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度 报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独 立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下： | 第三届 | | 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 2023.12.8 | 流动资金及部分募投项目延期的议案》的独立意见 | 同意 | | | | 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 ...