研奥股份:董事会决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持， 应出席会议董事 9 名（其中：董事王安民先生、独立董事徐克哲 先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），实际出席会议的 董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-026 研奥电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了 ...