法本信息:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完 成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名严华先生、 吴超先生、刘志坚先生、李晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名 胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中胡振超先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件一）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独 ...