法本信息:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-021 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 1 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事。2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任 新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会及高级 管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： ...