法本信息:第四届董事会第一次会议决议公告

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第一次会议。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-019 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。 会议由全体董事推举严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。 表决结果：同意票 7 票；反 ...