博俊科技:董事会决议公告

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-008 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事，因增加董事 会临时提案，公司于 2024 年 3 月 27 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事同意，本次会议按期召开。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...