华安鑫创:董事会决议公告

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度 报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》，便于广大投资者查阅。 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...