华安鑫创:董事会决议公告

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 3 - 0 6 5 便于广大投资者查阅。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司 ...