华安鑫创:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：3 00928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 3 - 0 7 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2023 年 12 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何 攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财 产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。 保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二） 审议通 ...