华安鑫创:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络 投票时间内通过上述系统行使表 ...