华安鑫创:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》 公司为全资孙公司向供应商采购原材料产品提供担保，是出于全资孙公司生 产经营的实际需要，有利于降低全资孙公司的资金成本，促进其顺利开展业务， 符合公司的整体利益和股东的全体利益，且被担保对象为公司的全资孙公司，风 险相对可控，对公司 ...