通用电梯:董事会决议公告

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-032 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2 ...