通用电梯:第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-040 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上补选独立董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生 效。自公司股东大会同意选举顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董 事之日起 ...