通用电梯:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-020 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无 ...