盈建科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-043 北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董 事会进行换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张 凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中戴天婧女士为会计专业人 士。独立董事候选人叶林先生、戴天 ...