盈建科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-045 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:3 ...