盈建科:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-048 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由全体董事共同 推举的董事陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈岱林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 ...