盈建科:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-050 独立董事：叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士 公司第四届董事会由上述 9 名董事组成（简历详见附件），其中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低 于公司董事会成员的三分之一。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资 格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审核无异议。公司第四届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会及第三届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 9 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了公司第 四届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，董事会、 监事会已 ...