盈建科:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-025 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任刘丽娟女士为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽娟女士简历详见附件。 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱 林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计 ...