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南极光:监事会决议公告

证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2024-014 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于 2023 年度监 ...