南极光:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2024-019 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:30 召开公司 2023 年 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期和时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:30 2、网络投票时间:2024 年 5 月 16 日(星期四) 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间 为 ...