南极光:关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举公司第三届董事会董事 的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-030 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）第二 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意 ...