南极光:第二届监事会第二十次会议决议公告

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...