南极光:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中偰正才先生、施金平先生、林丽 彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议 ...