南极光:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意 选举方荣华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会完成换届选举的公告》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议的形式召开。根据《公司 章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， ...