南极光:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-039 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举 潘连兴先生、姜发明先生、彭聪明先生、赵传淼先生为公司第三届董事会非独立 董事，同意选举方泽南先生、李伟相先生、刘宏灿先生为公司第三届董事会独立 董事，上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员 简历详见附件。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 ...