南极光:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-037 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定："公司董事长为公司的法定代表人"，公司法定代 表人由此将变更为潘连兴先生。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事 宜。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）第 三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯的 形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过口头、电话等方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中方泽南先生以通讯方式出席会议。会议经由半数以上的董事共同推举 董事姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 ...