创识科技:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-021 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 鉴于公司在 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，为了公司董事会 顺利运行，公司董事会拟即日召开第八届董事会第一次会议。根据《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间 要求，会议通知于当日直接送达全体董事。应当参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，其中熊辉、曾政林以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由 董事张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张更生为公司第八届董事会董事长 ...